锦州银行与客户建立国际业务关系前，应开展客户的尽职调查，按照监管政策和国际反洗钱相关规定，将国际业务客户分为可信客户和关注客户，以下哪些属于关注客户？（）

A、交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符

B、客户与OSA或NRA客户发生较大规模业务往来的

C、大量从事离岸转手买卖业务的客户

D、交易明显不符常理或不具商业合理性的客户

E、客户主体、客户股东或者实际控制人/受益所有人、客户交易对手等利益关联方为锦州银行二类敏感国家和地区

当企业的国际业务主要是为了出口以及海外销售额只占国内销售额比重很小的情况下，宜采用的组织形式是（）

A、国际业务部门化

B、职能部门化

C、产品部门化

D、地理位置部门化

1954年，中国第一家面向外国旅游者开展国际业务的旅行社—中国国际旅行社在北京成立。()

以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。

A、首次办理境外投资项下国际业务的客户

B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的

C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户

D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户

具体办理出口商票融资时，出口商在青岛农商银行办理以下手续：（）

A、提交《出口商票融资申请书》

B、提交《应收账款债权转让通知书》（一式三份），向青岛农商银行转让应收账款债权。经国际业务部门审核后，业务受理部门和国际业务部门各留一份，出口商留存一份

C、提交带有债权转让条款的出口商业发票。

D、提交正本运输单据、出口报关单以及进出口贸易合同规定或国家外汇管理政策规定的其他单据。

在批复某笔业务时，需要同时征求法律部门和国际业务部门的意见，在C3中如何操作？（）

A、先对法律部门发起会签，完成后再对国际业务部门发起会签

B、同时对两个部门发起会签

C、将业务提交给法律部门，完成后再提交给国际业务部门

D、将业务同时提交给两个部门