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在批复某笔业务时,需要同时征求法律部门和国际业务部门的意见,在C3中如何操作?()
A、先对法律部门发起会签,完成后再对国际业务部门发起会签
B、同时对两个部门发起会签
C、将业务提交给法律部门,完成后再提交给国际业务部门
D、将业务同时提交给两个部门
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“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时,应当做好以下几点?()
A、使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B、对客户背景开展尽职调查
C、对客户的业务性质进行了解
D、按照风险等级对客户进行分类管理
下列关于国际业务经营模式的理解中正确的是()。
A、国际业务=国际结算+结售汇
B、国际业务是银行提供的贯穿生产、贸易全流程,覆盖结算、融资、交易各环节一体化的贸易金融服务
C、国际业务是以贸易融资为核心的产品、系统、资金等贸易金融服务的有机结合
D、国际业务覆盖结算、融资、交易各环节,能够带来存款、贷款、外汇交易和中间业务等多项业务
(多选题)国际业务收费方式( )。
A联机实时收费
B实时内扣收费
C联机定期收费
D定期内扣收费
下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告,确保客户背景与交易背景合理的是()。
A、离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的
B、办理转口贸易及离岸转手贸易的客户
C、异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户
D、被外汇局纳入B、C类的企业
贸服业务每日日终系统会进行国际业务系统业务卡片与核心卡片的卡卡核对,相关核对不符记录将体现在业务提示清单中。卡卡核对不符的原因通常包括(),营运条线应配合国际条线共同查找原因后完成调整工作。
A、国际业务系统发起隔日冲账,冲账流程尚未完成,导致核心账卡尚未联动调整。
B、系统超时,造成单边。
C、程序缺陷
D、以上都不是