搜题
问题详情
一个典型和完整的洗钱过程不包括（）
A、放置B、离析C、评估D、融合
未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
搜题
相关问题推荐
在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（）
A、正确B、错误
下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。
A、判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好B、承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任C、根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序D、督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险
监管部门对内部控制体系的内容不包括（）。
A、控制环境B、信息披露C、控制活动D、信息与沟通
下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。
A、柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务
《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）
A、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求