存金通账户提货()。客户需将签约借记卡交经办人员,填写《中国农业银行贵金属零售业务实物销售/提货(客户买入/提货)凭证》,并告知经办人员所要提取的实物贵金属产品的(),经办人员应根据当日优惠信息,提示客户是否满足客户级别优惠条件。
A、品种
B、数量
C、规格
D、提金总重量
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2011年3月1日,某银行经办人员接到中国农业银行贵宾客户提供的100万元的现金支票,该客户称时间紧,催经办人员尽快处理,该经办人员认为该客户有预约且为贵宾客户,本着急客户所急,便在未核对印鉴的情况下先办理了取支业务,客户走后再进行核对时,发现该客户提供的支票预留印鉴与银行的不相符,为假印鉴。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次()
A、给予有关责任人员记过至开除处分
B、为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的
C、警告
D、未有违规行为
商业银行对借款人收入来源审查侧重点不适当的有()。
A张三经营一家私人石材厂,银行经办人员侧重考察生产、经营净现金流是否可靠、稳定、足额
B李四是一家外企职工,银行经办人员侧重考察李四的职务,所在公司收入的稳定性等
C王五是一家效益不好企业的员工,其名下有诸多房产用于出租,银行经办人员主要考察王五的工资收入
D方明是一家股份有限公司中层领导,且有权在股东大会召开一日前提出临时提案并书面提交董事会,银行经办人员只考虑其工资收入
E小杨是机械厂技工,同时大量投资于基金,银行经办人员综合考察其工资收入和基金净值总额
银行《询证函》由审计单位在营业柜台现场提交的,须提供()
A、审计单位经办人员身份证件
B、审计单位出具的介绍信
C、审计单位经办人员的工作证件
D、审计单位经办人员身份证件、审计单位出具的介绍信
《金融系统工作人员违反规章制度行为处理暂行规定》规定的四层责任追究体系依次是()
A、机构负责人、经办人员、部门负责人、监督检查人员
B、经办人员、监督检查人员、部门负责人、机构负责人
C、机构负责人、监督检查人员、部门负责人、经办人员
D、经办人员、部门负责人、监督检查人员、机构负责人
司法部门申请查询个人基础数据库信用信息时应提交()。[2016年6月真题]
A司法部门签发的个人信用报告协查函或介绍信
B经办人员的工作证件原件及复印件
C经办人员的身份证
D经办人员的居住证
E经办人员填写的《个人信用报告司法查询申请表》