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检查结束前,检查组要统一汇总检查证据材料,编制(),并编印页码,由检查组集中统一管理。
A、《现场检查目录》
B、《现场检查手册》
C、调阅资料
D、调查取证材料清单
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在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作可由检查组长完成()。
A.组建检查组
B.本检查组人员分工调整
C.检查底稿确认
D.检查人员强制收工
检查组成员的分工检查组一般设组长一人,主查人一人,其它检查人员若干人,必要时还可将检查人员分成若干专项检查组。()
A、对
B、错
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组末出示检查通知书
登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
A、2
B、3
C、7
D、10
起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于两人