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(多选题)下列哪些应属于高风险客户()

A客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易;

B客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为;

C客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为;

D客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动,接受过司法调查(公、检、法)或行政调查(如:人行反洗钱局的行政调查);

E在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

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恐怖主义是对生命的无视和践踏,是人类面临的共同威胁。在反恐的国家合作、策略措施上,或许还有许多值得探讨与改进之处;如何应对与防范恐怖袭击,可能也还欠缺共识和更有效的行动。但是,打击恐怖主义的决心、反恐的勇气、持久不懈的努力以及在恐怖行为面前,每一个弱小个体所怀有的良知和勇气,会给恐怖主义致命打击,让我们不时遭遇侵袭的世界不在恐怖的威胁中变得前途莫测。这段文字的主旨是()


A、恐怖主义是人类公敌B、反恐需要共识和行动C、人类应携手共同应对恐怖主义D、恐怖主义威胁世界的前途
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