搜题
问题详情
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
搜题
相关问题推荐
细胞内液的主要阳离子是K＋;细胞外液的主要阳离子是Na＋。（)
此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
促使子宫内膜产生分泌期改变的激素是（)
A.催产素
B.催乳素
C.雌激素
D.孕激素
E.绒毛膜促性腺激素
腺垂体分泌的促激素有三即促甲状腺激素促肾上腺皮质激素和促性腺激素。（)
此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
发包方有权监督承包方依照承包合同约定的用途()。
A.种植合同规定的农作物
B.合理利用和保护土地
C.开发和改造土地
D.禁止转包土地
形位公差按最大实体原则与尺寸公关相关时，被测实际要素应遵守()。
A、基本尺寸
B、实效边界
C、最大实体边界
D、最小实体尺寸