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[多选]资本项目下的远期结售汇业务范围限于:()
A.偿还外汇贷款;
B.偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;
C.经外管局登记的境外直接投资外汇收支;
D.经外管局登记的外商投资企业外汇资本金收入;
E.经外管局登记的境内机构境外上市的外汇收入;
F.经国家外汇管理局批准的其他外汇收支;
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(判断题)银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
A对
B错
银行对个人提取和存入外币现钞需慎重,是因为()
A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下的才可以在银行直接办理,否则需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》
B、任何情况下个人提取外币现钞当日累计不得超过1万美元。
C、个人存入外币现钞当日累计等值5000美元以下的才可以在银行直接办理,否则需要提供外管局签章的《存入外币现钞备案表》
D、任何情况下个人存入外币现钞当日累计不得超过5000美元
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B、修改外管局退回报表
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D、手工录入报表
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反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
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B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
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