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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

A.地域

B.业务

C.行业

D.是否为外国政要

反洗钱的目标包括()

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

D.维护国家切身利益

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()

A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

C.要求各国政府建立金融情报中心

D.要求各国进行反洗钱国际合作

联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。()

A.1267号

B.1373号

C.1390号

D.1268号

保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施,包括()

A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

C.适当延长客户身份资料的更新周期

D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度

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