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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
反洗钱的目标包括()
A.洗钱刑事犯罪化
B.建立有效的洗钱防范机制
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B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
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D.1268号
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