小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,银行应当:
A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措施()。
A、了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
C、由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
D、以上都是
签发个人银行汇票金额超过()元(含),需进行联网核查,并留存影印件或复印件。
A、1万
B、5万
C、10万
D、50万
小张代小李办理证券账户开户时,证券公司应当:
A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B.核对小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
A.正确
B.错误
根据反洗钱规定,公司客服人员在为个人客户办理承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件,为单位客户承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件。
A、居民身份证;营业执照
B、居民身份证;组织机构代码证
C、居民身份证;税务登记证
D、居民身份证;营业执照、组织机构代码证、税务登记证