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(多选题)下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的是()。
A在银行的存款大幅上升
B在多家银行开户、经审查明显超出其经营需要
C既依赖短期贷款,又依赖长期贷款
D还款资金主要为销售回款
E将项目贷款通过地下钱庄转移到境外
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关于洗钱行为,以下说法错误的是()。
A.甲与朋友约好,在朋友走私成功后,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。甲构成洗钱罪
B.乙与朋友约好,在朋友盗窃成功后,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪
C.丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户.以存放赃款。丙构成洗钱罪
D.丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款:丁不构成犯罪
(单选题)未在银行开户的个人办理5000元以下汇款,按票面金额的()收取手续费。
A4%
B3%
C2%
D1%